调阅银行账非常简单,白翎以吴新东专案组组长名义一天内跑遍县城所银行——顺坝济落,交通便,除了传统工农中建和信用社,其它份制银行本愿意过设支行。
将取到数据通过内部线路给仍驻扎在梧湘专案组小李,请他导入大数据分析系统里进行次处理,六个小时处理结果就出了:
方副总邀请贾局长唱歌那天,上午在工行办了张户名张德胜银行卡(查张德胜顺坝山里药农,身份证办理第天以两块钱卖给专门收身份证贩子),财务总监以常现金支出由从建行取出四十万现金,再返工行存到张德胜卡中。
就唱歌天晚上,方副总和财务总监把卡交给贾局长,作下令强拆城北中心村好处费,贾局长自然笑纳。
第天上午贾局长安排妻子迫及待到工行取款机取了两万,再到柜台将剩下三十万万全部取出;到邻街中行营业部,以儿子名字开了张十万元存单,三十万存入一个叫任奇银行卡里。
查任奇也顺坝山里山民,低保户,今年六十多岁了,一辈子出过大山,家里条件很差,俩口靠几亩薄田种些红薯类糊口。用说,他身份证也早卖了出去。
大数据显示贾局长实际控制任奇银行卡,几乎所收受贿金都存入此卡,数年累计借方生额三百七十多万!
一个小小县级城管局长居然收贿三百多万,令白翎和鱼小婷吃惊背疯狂消费,截止检查,任奇银行卡余额只剩下六千多元,据流水记录,贾局长以儿子名义在清树买了两套房,在省城买了一套——让方晟哭笑得房子正牧雨秋开楼盘。其它钱都用在品商场、专卖店:几万元一套化妆品、两万元皮带、十六万手表,以及珍珠项链、钻石、玛瑙、翡翠等等。
至于方晟所要证据,清清楚楚,因银行柜台监控录像保管期限五年,贾局长爱取现、存款画面被拍得很清晰,绝对无法抵赖。
清树、省城房产也据可查,按揭贷款,全现金一次付清,图享受两个点优惠。
查到一步,按白翎和鱼小婷想法可以直接立案抓捕了,然而方晟&xeoo说等一等。
“什?”
两异口同声问。
“应该修进山公路地皮改成小商品城,金红公司获得多大利润?贾局长拿四十万只微足道零头,如同肋食无味。关心几千万租金落到哪些口袋!”
方晟道,“抓一个贾局长,其他贪官会千方百计转移财产、销毁证据、伺机出逃,对深入调查害无益。此外看重钱,而在整件事决策过程中相关领导和部门责任,样才能一层层挖出躲在幕大鳄。”
两听得目瞪口呆,过了会儿鱼小婷问:“接下办?”
“得查,据金红公司银行账倒追五年,信漏网鱼!”
“查账?”
白翎与鱼小婷对视一面露难,要她俩打打杀杀可以,出生入死也算事,但查账完全外行。
“个……做呀。”
白翎直截了当道。
“要你到各家银行,者纪委、审计里面信得过。”
鱼小婷道。
“目前止信任顺坝每个!”
方晟冷冷道,在狭窄客厅里转了几圈,道,“个可以短时间请过,她最擅长账务分析和调查。”
“谁,在哪儿?”
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