专案组调查工作因施成娟死陷入僵局,而职业狙击手存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查方向。白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决肯,说那专案组底牌,打出去同时也将自己逼上绝路,到万得能做。
小顾在务器上建立大数据分析模型挥了作用,过十几个昼夜批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。
它符合小顾设定三个值:
、年均现金流过一个亿;
、交易频繁,均生额过十笔;
、与双涂、秦、风正均隐秘而持续账务往。
大数据处理强大而确,尽管御龙与秦资金往从十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨六家银行,被系统敏锐地捕捉到。
御龙房地产公司什头,何背景?白翎等明查暗访感觉到一条大鱼浮现水面!
据知透露,御龙六年前才注册房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,历明,好像凭空出现在黄海似。奇怪自打御龙成立,包揽了县城近百分六十黄金地段,非但如此,只要它工程,拆迁户敢漫天要价,承包商敢偷梁换柱,供应商敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安全、通信等等一路绿灯,各大银行则抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。
御龙下面物业公司、安保公司,垄断了其开所房产,加它店面房近三分一用自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、ktv、浴城、网等等,每家都生意爆,可谓财元滚滚。
专案组暗中搜集了御龙五年所银行流水,现它每年现金都呈净流出——五年净流出现金达两个多亿!
一点太奇怪了。无论它作房产企业,旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并普及黄海,以及如网、浴城、ktv等行业特殊,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然可能出现多达两个亿现金净流出。打个比方,某理店一天接待四十位顾客,付现金,刷卡充值会员卡,至少会收oo元左右现金,一个月现金流入ooo元。如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约oooo万,那个月现金净流入ooo元。
也就说,企业只要亏本营,现金应该呈净流入。
白翎等直觉洗钱,过邱组长&xeoo认方向判断错误。洗钱目将历明钱合法化,而非变成难以贮藏、说清元现金,好像洗钱逆作。
专案组又研了御龙历年财务报表,五年它营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧基本持平很低盈利水平。
“五年净赚个亿,现金净流出个多亿,一目了然嘛。”
黄笑道。
白翎弄明白,皱眉道:“了什然?两个数字间联系吗?”
邱组长也笑道:“现金净流出与利润基本相近,说明利润以现金方式分掉了,对秘密入幕实际控东说,现金最安全。”
“那倒,一笔钱管绕多少圈,流多少账户,只要通过银行系统就留痕迹,”白翎说,“过样一似乎跟们调查多大关系,多家官商勾结企业而问题简单。大家看小顾做那张柱状图,它注册资金两千万,可成立第年就在县中心闹市区开商品房,一期投入多少?七千万!再看银行贷款什时候批下?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终放贷款时工程开工三个月了,索用作期投入。问题就了,贷款批下前,五千万资金缺口解决?御龙流水账备注上解释社会借款。大家想想黄海哪家企业实力、魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并活跃,绝大多数都看好房地产能赚钱。”
黄一拍大:“那帮把洗钱赚钱投资御龙,钱再生钱!”
小李也悟出了:“错,洗钱本身把灰收入合法化,但洗钱好处费在暗处,那帮索秘密投资,参与分红,样他们本身似乎与钱完全切割,将资金实体化,高明!”
“所以御龙就高运转中转站,一方面纳、流转庞大洗钱资金,一方面官商勾结,利用灰收入并通过幕物权力牟取暴利,”邱组长目光炯炯,“同志们振作起,下一步主攻目标就御龙!,们具体分一下工……”
领完任务,白翎坐到电脑面前,突然想到三滩镇方晟:好几周过去看他了,两次他到县城开会自己又忙于调查,错失锅牛排机会。想必赵尧尧会很好地把握一契机——那个心机婊既会装温柔又会装酷,真靠拳脚能搞定!
唉,自己到底在追求什?最终又能得到什?许逃避到最一无所获!白翎心事重重叹了口气。
[清穿]五福晋只想暴力 女将军重生后,大杀四方为妃作歹 联盟之表白女神就变强 二嫁帝王 萧九小月 微醺棠梨 强扭的瓜特甜 大胆!她在惊悚游戏里坑蒙拐骗 百倍消费返现系统 林凡雷曼霜 九天第一女帝君 营业期影后真香了GL 红楼:打造修仙时代 三国,甄家五女一锅端 陆景和沈意绵 小饕餮直播算命,成了瓜友聚集地 娱乐:夫人,你也不想没戏拍吧? 她死后,家主跪在坟头痛哭 让你练武,你练成了大罗金身? 李夜宁泽
有什么比穿越到先秦去对抗白起更让人头疼?秦质子异人要将他的侍妾赵姬托付于我。书名又为始皇帝养成计划,捡到一只秦始皇。...
一朝重生,最苦逼的真千金夏至就把假千金和自己未婚夫来了个捉奸在床!重生第一剑,先斩负心人。看她金蝉脱壳,去往边疆天高任鸟飞。夏至从第一次在火车上遇到周正安递给自己馒头开始,这个人就阴魂不散,每一次吃饭的时候都出现在自己周围,殷勤的又是给自己夹菜,又是给自己夹肉。什么好东西都要让自己先尝一口。夏至一边吃的美滋滋,一边警告自己,此人无事献殷勤,非奸即盗。最后见过世面的夏至变成了周正安的媳妇。周正安从小没有味觉的周正安在火车上遇到一个看着自己手里馒头流口水的姑娘,好心的姑娘把自己送的馒头直掰走了一半,从此周正安打开了味觉的新世界。每次吃饭的时候,夏至尝过的饭菜,他就能吃出来这饭菜的味道。他围着夏至团团转,什么夏至要嫁人?老子的媳妇儿谁敢抢!...
林淮苏,八流演技,十八线艺人,除了好看一无是处,得罪了人惨遭毁容。林淮苏,江湖鬼医,活死人肉白骨,能阎王爷手里抢人,也能下毒于无形,笑着把你送走。穿越千年而来的鬼医林淮苏,在救护车上把自己的伤给治...
接档文绝命法医在预收求收藏完结同类文刑侦档案一起残肢案的侦破陷入僵局,重案组组长陆俊迟去华警求教。陆队长原本以为会得到一位德高望重老教授的指点,没想到遇到了一位体弱多病又事多的冰美人苏回给他...
穿越成妙手园学徒的陆长生,本想努力做个悬壶济世的一代神医。可当他开始练武后,却发现每练成一门武功到圆满,就能提升悟性。而且,悟性似乎能一直提升。陆长生想知道,悟性的上限到底在哪里?平平无奇比废物稍好一点。中人之姿泯然众人而不自知。颇具潜力小荷才露尖尖角。四方称颂锋芒毕露,锐不可当!人中龙凤天才之名传天下!百世传颂开宗立派,称宗做祖!天生圣人震古烁今,无出其右!万古无一前无古人后无来者!顶级悟性不可言,不可视,不可闻!已完本法师奥义永恒武道长生种旧日主宰求生种皆是精品,老月出品,必属精品!...
重生前,青梅竹马参了军,宋玉华被迫嫁给了隔壁村的刘二,自此一生不幸。重生后,宋玉华决定改写自己悲惨的一生,参加高考,改变生活,紧握青梅竹马的手,一起迈向改革开放的好日子...